انتخاب صفحه
شماره 4714 - پنجشنبه 19 مهر 1397
شماره های پیشین:

پیگرد بانک انگلیسی توسط آمریکا

مقامات آمریکایی به در حال تحقیق درباره بانک استاندارد چارترد به ظن زیرپاگذاشتن تحریم‌ها علیه ایران و معامله با این کشور هستند که پیش از این نیز به اتهام همکاری با ایران ۳۳۰ میلیون دلار جریمه شده بود.
به گزارش رویترز، بانک استاندارد چارترد انگلیس بار دیگر در معرض اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته است و مقامات آمریکایی به گمان اینکه استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ همچنان قوانین تحریمی مربوط به ایران را زیر پا گذاشته است، تحقیق درباره این بانک بزرگ و چند ملیتی را آغاز کرده‌اند. بیل وینترز، مدیرعامل این بانک در یادداشتی خطاب به کارمندان ارشد با اشاره به گزارش‌های اخیر منتشرشده در رسانه‌ها تصریح کرد: اکثر پرداخت‌هایی که اکنون در موردشان تحقیق می‌شود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شوند و هیچ‌کدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند. بنابر گزارش رویترز، تحقیقات کنونی از استاندارد چارترد بر نقض قوانین پس از سال ۲۰۰۷ متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه، از معاملات مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بوده‌اند یا خیر. بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجاری با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد. مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ در نهایت با مقام‌های آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند که طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰ میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود. رسانه‌ها در روزهای گذشته نیز گزارش داده بودند که بر مبنای مکاتبات اولیه میان این بانک و نهادهای ذیربط احتمال می‌رود استاندارد چارترد این بار با خطر پرداخت جریمه‌ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری روبرو شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen