انتخاب صفحه
شماره 5092 - پنجشنبه 24 بهمن 1398
شماره های پیشین:

طرح اتهام علیه شهروند ایرانی-کانادایی

دادستانی نیویورک یک شهروند ایرانی ساکن کانادا را به نقض تحریم‌ها متهم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، دادستانی نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان فدرال، علیه بهرام کریمی، شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ ساله اعلام جرم کرده است. طبق ادعای مقامات آمریکایی، وی در انتقال حدود ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول‌ها صرف هزینه ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا شده است.
طبق ادعای دادستانی آمریکا، این فرد متهم به تسهیل پرداخت هزینه‌ها از ونزوئلا به دو شرکت پیمانکار ایرانی مجری پروژه‌ها با استفاده از حساب‌های بانکی در سوئیس و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده است. این مسیر انتقال وجه که آمریکایی‌ها  آن را غیرقانونی دانسته‌اند، در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ حدود ۱۵ تراکنش داشته که ارزش آن حدود ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است.
او این ماه توسط ماموران اف بی آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی‌دانسته است تحریم‌های ایران به این شرکت‌ها و اشخاص نیز مربوط می‌شود. جفری برمان، دادستان نیویورک که پیشتر نیز به خاطر مطرح کردن اتهامات جدید به‌هالک بانک در نقض تحریم‌های ایران معروف شده بود، گفته است بهرام کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریم‌های ایران کمک
 کرده است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen